Con ông Nguyễn Đức Chung rút lui trước khi Arktic mua Redoxy 3C cho Hà Nội

Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/CSKT-P12 ngày 27/4/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang chấp hành án phạt 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" liên quan đại án Nhật Cường

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định: Ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Watch water- CHLB Đức qua Công ty Arktic do Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc để xử lý, duy trì chất lượng hồ trên địa bàn TP Hà Nội trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm: Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic.

Bị can Nguyễn Trường Giang

Con trai ông Nguyễn Đức Chung từng góp vốn vào Công ty Arktic

Trước đó, theo kết luận thanh tra, sau khi có sự chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ngày 10/8/2016, Công ty Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Arktic (Công ty Arktic là nhà phân phối độc quyền chế phẩm Redoxy 3C của hãng Watch Water tại Việt Nam) mua 3,24 tấn chế phẩm Redoxy 3C (giá 326.000 đồng/kg, vận chuyển theo đường hàng không).

Sau đó, Hà Nội còn mua chế phẩm này theo nhiều đợt, vận chuyển cả bằng đường hàng không và đường biển.

Theo tài liệu do Công ty Thoát nước Hà Nội cung cấp, từ năm 2016 đến quý I/2019, tổng số lượng Redoxy 3C mà công ty này đã mua, nhập kho là 403,040 tấn, với tổng giá trị hơn 137,6 tỷ đồng.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã chi hàng trăm tỷ đồng mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước tại các ao, hồ trên địa bàn TP Hà Nội

Theo hồ sơ từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 2/11/2015 (trụ sở ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thành viên góp vốn của công ty này gồm: ông Đào Xuân Tấn và ông Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Nguyễn Đức Chung). Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Đào Xuân Tấn.

Tháng 6/2016, ông Tấn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho ông Nguyễn Trường Giang và ngày 23/7/2016, ông Nguyễn Đức Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình tại Công ty Arktic cho ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng.

Ngày 26/7/2016, Công ty Arktic đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 3) với 2 thành viên góp vốn là: ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng (trụ sở ở số 12, Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội). Người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Trường Giang.

Từ ngày 1/8/2016 đến ngày 4/6/2019, Công ty Arktic có 2 thành viên góp vốn là ông Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty) và bà Nguyễn Thị Bích Hằng; Từ ngày 4/6/2019 đến nay, công ty gồm 2 thành viên góp vốn là ông Nguyễn Trường Giang và ông Đỗ Xuân Hùng.

Theo Biên bản kiểm tra thuế năm 2015 - 2017 của Chi cục Thuế quận Đống Đa đối với Công ty Arktic: Năm 2015: Công ty Arktic không phát sinh doanh thu. Từ tháng 8/2016, sau khi được Công ty Watch Water ký văn bản thỏa thuận cho phân phối độc quyền, Công ty Arktic mới phát sinh doanh thu về việc bán chế phẩm Redoxy 3C và thực hiện kê khai, nộp thuế.