|
| Bà Hứa Thị Phấn. Ảnh: Q.T |
Cáo trạng truy tố bà Phấn và 5 đồng phạm được VKSND Tối cao tống đạt hôm nay.
Bà Hứa Thị Phấn, 72 tuổi, là cựu cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ. 5 bị can còn lại gồm: Bùi Thị Kim Loan (41 tuổi, kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (64 tuổi, cựu giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (60 tuổi, cựu giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (36 tuổi, cựu thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam chi nhánh Lam Giang, cựu phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (71 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Đại Tín).
6 người bị truy tố cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.
VKSND Tối cao cáo buộc bà Phấn đã lợi dụng việc giữ gần 85% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín để nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động với mục đích chiếm đoạt tiền do ngân hàng này huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân. Bà thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín.
Bà trực tiếp chỉ đạo làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trái pháp luật gần 1.040 tỷ đồng vào bốn dự án bất động sản do ba công ty của mình gồm: Công ty cổ phần Phú Mỹ, Công ty cổ phần địa ốc Lam Giang và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ. Số tiền này sau đó bị bà rút ra để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại hơn 900 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín, cáo trạng nêu.
Ngoài hành vi trên, VKSND Tối cao xác định bà Phấn còn trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan và một số người mua và nâng khống giá trị bốn bất động sản tại TP HCM và Khánh Hóa rồi dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua bốn bất động sản nói trên với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng. Qua việc này, bà chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín. Do ngân hàng đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định hiện bốn bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.
VKSND Tối cao kết luận, tổng số tiền bà Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng. Bà bị coi là chủ mưu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiên trên. Các bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm, giúp sức.
