TT |
Họ tên |
Chức vụ |
Tội danh |
Mức ánVKS đề nghị |
Mức án toà tuyên |
1 |
Hà Văn Thắm (45 tuổi) |
Cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank |
Tham ô tài sản |
Chung thân |
Chung thân |
|
|
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
19-20 năm |
19 năm |
|
|
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản |
20 năm |
20 năm |
|
|
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng |
18-20 năm |
18 năm |
2 |
Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi) |
Cựu tổng giám đốc Oceanbank |
Tham ô tài sản |
Tử hình |
Tử hình |
|
|
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản |
Chung thân |
Chung thân |
|
|
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
16-18 năm |
17 năm |
3 |
Nguyễn Minh Thu (44 tuổi) |
Cựu tổng giám đốc – chủ tịch HĐQT Oceanbank |
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản |
10-12 năm |
9 năm |
|
|
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
14-15 năm |
13 năm |
4 |
Nguyễn Văn Hoàn (40 tuổi) |
Cựu phó Tổng giám đốc Oceanbank |
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản |
10-12 |
10 năm |
|
|
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng |
10-12 |
12 năm |
5 |
Lê Thị Thu Thuỷ (40 tuổi) |
Cựu phó tổng giám đốc Oceanbank |
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
11-12 |
6 năm |
6 |
Vũ Thị Thuỳ Dương (37 tuổi) |
Cựu giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước Oceanbank |
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
9-10 năm |
4 năm |
7 |
Nguyễn Thị Nga (37 tuổi) |
Cựu kế toán trưởng Oceanbank |
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
7-8 năm |
42 tháng |
8 |
Nguyễn Hoài Nam (40 tuổi) |
Cựu giám đốc khối nguồn vốn |
Cố ý làm trái quy định của nhà nước vế quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
6-7 năm |
42 tháng |
9 |
Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi) |
Cựu giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Oceanbank |
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
5-6 năm |
36 tháng |
10 |
Đỗ Đại Khôi Trang (41 tuổi) |
Cựu giám đốc khối khách hàng cá nhân Oceanbank |
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
6-7 năm |
36 tháng |
11 |
Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi) |
Cựu phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược |
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
3-4 năm |
36 tháng |
|
Nhóm 34 Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank |
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng |
12 |
Lê Tuấn Anh (41 tuổi) |
Chi nhánh Thăng Long |
|
36-42 tháng |
36 tháng tù treo |
13 |
Nguyễn Thị Kiều Liên (39 tuổi) |
Chi nhánh Vũng Tàu |
|
36-42 tháng |
30 tháng tù treo |
14 |
Nguyễn Minh Đạo (48 tuổi) |
Chi nhánh Hà Nội |
|
36-42 tháng |
28 tháng tù treo |
15 |
Trần Thị Thu Hương (43 tuổi) |
Chi nhánh Hải Dương |
|
36-42 tháng |
24 tháng tù treo |
16 |
Hoàng Bích Vân (42 tuổi) |
Chi nhánh TP HCM |
|
36-42 tháng |
24 tháng tù treo |
17 |
Nguyễn Quốc Chiến (45 tuổi) |
Chi nhánh Sài Gòn |
|
36-42 tháng |
24 tháng tù treo |
18 |
Phạm Đình Yên (43 tuổi) |
Phòng giao dịch Đào Duy Anh |
|
30-36 tháng treo |
22 tháng tù treo |
19 |
Ngô Hải Nam (43 tuổi) |
Chi nhánh Quảng Ninh |
|
30-36 tháng tù treo |
22 tháng tù treo |
20 |
Phann Thị Tú Anh (53 tuổi) |
Chi nhánh Quảng Ngãi |
|
30-36 tháng tù treo |
22 tháng tù treo |
21 |
Lê Quỳnh An (45 tuổi) |
Chi nhánh Vinh |
|
30-36 tháng tù treo |
22 tháng tù treo |
22 |
Nguyễn Hồng Quân (52 tuổi) |
Chi nhánh Cà Mau |
|
30-36 tháng tùtreo |
18 tháng tù treo |
23 |
Nguyễn Trà My (36 tuổi) |
Chi nhánh Thăng Long |
|
30-36 tháng tù treo |
30 tháng tù treo |
24 |
Nguyễn Xuân Sơn (40 tuổi) |
Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi (nay là Lý Thường Kiệt) |
|
24-30 tháng tù treo |
20 tháng tù treo |
25 |
Mai Văn Cường (43 tuổi) |
Chi nhánh Hải Phòng |
|
24-30 tháng tù treo |
20 tháng tù treo |
26 |
Tạ Hoàng Phương (53 tuổi) |
Chi nhánh Khánh Hoà |
|
24-30 tháng tù treo |
20 tháng tù treo |
27 |
Nguyễn Văn Đức (41 tuổi) |
Chi nhánh Thanh Hoá |
|
24-30 tháng tù treo |
20 tháng tù treo |
28 |
Lê Vũ Thuỷ (42 tuổi) |
Chi nhánh Bình Dương |
|
24-30 tháng tù treo |
20 tháng tù treo |
29 |
Trần Thị Thiên Ngân (40 tuổi) |
Chi nhánh Đà Nẵng |
|
24-30 tháng tù treo |
20 tháng tù treo |
30 |
Lê Bảo Kiên (41 tuổi) |
Phòng giao dịch Hoàn Kiếm (HN) |
|
24-30 tháng tù treo |
20 tháng tù treo |
31 |
Phan Thị Lan (56 tuổi) |
Chi nhánh Hà Tĩnh |
|
24-30 tháng tù treo |
20 tháng tù treo |
32 |
Bùi Đức Quỳnh (41 tuổi) |
Chi nhánh Đồng Nai |
|
24-30 tháng tù treo |
20 tháng tù treo |
33 |
Ngô Hoàng Long (37 tuổi) |
Phòng giao dịch Âu Cơ (Hà Nội) |
|
24-30 tháng tù treo |
18 tháng tù treo |
34 |
Nguyễn Thị Bình Phương (62 tuổi) |
Chi nhánh Cà Mau |
|
24-30 tháng tù treo |
18 tháng tù treo |
35 |
Lưu Hồng Văn (42 tuổi) |
Phòng giao dịch Hà Đông (Hà Nội) |
|
24-30 tháng tù treo |
18 tháng tù treo |
36 |
Nguyễn Văn Chai (53 tuổi) |
Chi nhánh Bắc Giang |
|
24-30 tháng tù treo |
18 tháng tù treo |
37 |
Hoàng Phương Nga (41 tuổi) |
Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM) |
|
24-30 tháng tù treo |
18 tháng tù treo |
38 |
Nguyễn Lưu Nam (41 tuổi) |
Chi nhánh Quy Nhơn |
|
24-30 tháng tù treo |
18 tháng tù treo |
39 |
Nguyễn Viết Hiền (38 tuổi) |
Phòng giao dịc Âu Cơ (HN) |
|
24-30 tháng tù treo |
18 tháng tù treo |
40 |
Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi) |
Chi nhánh Cần Thơ |
|
24-30 tháng tù treo |
24 tháng cải tạo không giam giữ |
41 |
Đỗ Quốc Trình (38 tuổi) |
Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM) |
|
24-30 tháng tù treo |
24 tháng cải tạo không giam giữ |
42 |
Trịnh Xuân Hà (36 tuổi) |
Phòng giao dịch Long Biên (HN) |
|
24-30 tháng tù treo |
24 tháng cải tạo không giam giữ |
43 |
Trần Anh Thiết (41 tuổi) |
Chi nhánh Hà Nội |
|
18-24 tháng tù treo |
18 tháng tù treo |
44 |
Nguyễn Thị Loan (38 tuổi) |
Phòng giao dịch Trung Yên (HN) |
|
18-24 tháng tù treo |
18 tháng tù treo |
45 |
Nguyễn Phan Trung Kiên (35 tuổi) |
Phòng giao dịch Đông Đô (HN) |
|
18-24 tháng tù treo |
24 tháng cải tạo không giam giữ |
46 |
Nguyễn Việt Hà (43 tuổi) |
Chi nhánh Thái Bình |
|
18-24tháng tù treo |
24 tháng cải tạo không giam giữ |
47 |
Hoàng Thị Hồng Tứ (34 tuổi) |
Cựu chủ tịch HĐQT công ty BSC |
Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản |
30-36 tháng |
36 tháng tù treo |
48 |
Phạm Hoàng Giang (42 tuổi) |
Cựu tổng giám đốc công ty BSC |
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản |
8-9 năm |
4 năm |
49 |
Phạm Công Danh (52 tuổi) |
Cựu chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh |
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng |
16-17 năm |
14 năm |
50 |
Trần Văn Bình (51 tuổi) |
Cựu tổng giám đốc công ty Trung Dung |
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng |
5-6 năm |
4 năm |
51 |
Hứa Thị Phấn (70 tuổi) |
Cựu chủ tịch HĐQT công ty Phú Mỹ |
Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng |
17-18 năm |
17 năm |