|
| Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu tại cơ quan điều tra |
Đồng thời, Công an Hà Nội cũng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), là con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP Hà Nội, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, nắm rõ việc Tập đoàn Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán; lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Theo điều tra ban đầu có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư đã được huy động. Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng khác liên quan.
Trước đó, theo phản ánh của báo chí, Công ty Sen Tài Thu vốn là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không phải là tổ chức tín dụng, nhưng lại huy động vốn dưới vỏ bọc mua cổ phần.
Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12%/năm. Tuy nhiên, đến nay công ty này đã mất khả năng chi trả theo cam kết.
Trong một buổi làm việc với khách hàng vào tháng 7/2023, ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sen Tài Thu, cho biết số tiền 1.021 tỷ đồng "không kê khai vào doanh nghiệp", "thất thoát ngoài sổ sách".
