|
| Hai bị can Nghĩa (*trái) và Huy. |
Dự kiến ngày 21-22/3, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Từ Thành Nghĩa (nguyên tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovptro, VSP), Võ Quang Huy (58 tuổi, cựu chánh kế toán VSP) cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Tòa cũng triệu tập Nguyễn Xuân Sơn (nguyên tổng Giám đốc OceanBank, bị tuyên phạt án tử hình trong vụ án xảy ra tại Oceanbank) đến phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, VSP tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro được lập theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô (cũ), hoạt động đến năm 2030. VSP có vốn điều lệ 1,5 tỷ USD, trong đó Việt Nam góp 51%, Liên bang Nga 49%.
Từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank.
Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP đã phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu.
Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng gửi tổng số 13.200 tỷ đồng; 70 hợp đồng gửi 1.260 triệu USD. Với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và một tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD. VSP được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và gần 600.000 USD.
Theo chỉ đạo của chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm, năm 2013-2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên tổng giám đốc Oceanbank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân do Hội sở chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho bị can Nghĩa, Huy.
Cơ quan công tố nhận định, hai bị can trên đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào Oceanbank và được bà Thu chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng). Trong đó, ông Huy nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD; ông Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng cùng 30.000 USD.
