Triệt phá đường dây đánh bạc 90 triệu USD qua sàn SFX Capital

Hình ảnh quảng cáo trên sàn SFX

Ngày 3/6, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com do đối tượng Đào Minh Sáng (sinh năm 1984), trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội cầm đầu.

Cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng; khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô tô hạng sang, cao cấp (Cadillac, Range Rover, BMW, Lexus, Mercedes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.

Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital. Người chơi muốn tham gia đặt cược phải đăng ký tài khoản trên website sfxcapitals. Sàn SFX Capital sẽ cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP... và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số như BTC/USD.

Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5 - 10% số tiền cược). Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu hoạt động đặt cược, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty là Công ty CP SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty CP F.C.I. Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1987, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty CP F.C.I.

Cảnh sát xác định, tại thời điểm bị triệt phá, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Lực lượng công an làm việc với các đối tượng liên quan

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng để chiếm đoạt tiền của người tham gia. Nhà chức trách cảnh báo người dân cần tỉnh táo, không để bị lôi kéo tham gia đường dây này.

Để thu hút người chơi, nhóm này tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm “chuyên gia”, tạo các phòng (room) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ”, hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

Bên cạnh đó, tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Ngoài ra, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của Công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công, làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Tang vật vụ án

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.