Ngày 22/1, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 26 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong đó, La Tùng Thịnh, Lư Vĩnh Lợi, Lạc Thiên Long, Cung Thị Thanh Thảo đều ở TP HCM bị cáo buộc tổ chức đánh bạc.
Bốn bị can Thịnh, Lợi, Long, Thảo khai cấu kết với nhóm người nước ngoài qua ba trang web cá độ: VwinXXX, W88XXX và Fun88XXX để tổ chức đánh bạc. Máy chủ của đường dây cá độ trực tuyến được đặt tại Philippines.
Theo thỏa thuận, các bị can thông qua ba trang web trên để nhận tiền cá độ của người Việt Nam. Tiền cá cược được người chơi chuyển về các tài khoản do bốn bị can mở ở nhiều ngân hàng.
Cáo trạng quy kết, từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long mở 60 tài khoản tại các ngân hàng. Số tiền cá cược, thắng thua và trung chuyển qua các tài khoản của bốn bị can là hơn 620 tỷ đồng.
Trong đó, các tài khoản của Thịnh nhận cá cược từ con bạc rồi trung chuyển tiền cho đầu mối ở Philippines 244 tỷ đồng; Lợi 111 tỷ đồng; Long gần 84 tỷ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỷ đồng.
Từ việc đứng ra làm "cầu nối" cho các ông chủ người nước ngoài, Thịnh hưởng lợi hơn 208 triệu đồng, Lợi hơn 140 triệu, Long 144 triệu và Thảo 90 triệu đồng.
Trong vụ án, cơ quan công tố cáo buộc 22 bị can còn lại đã lập tài khoản thành viên tại trang web M88. Sau đó, họ mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang VwinXXX, W88XXX và FunXXX.
Các bị can đã ít nhất một lần sử dụng số tiền cá độ từ 5 đến dưới 50 triệu đồng. Trong số đó, bị can Trần Minh Châu (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, làm nghề kinh doanh du lịch) đã nhiều lần cá cược, trong đó nhiều nhất gần 64 triệu đồng. Châu đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng cá độ.
Bị can Nguyễn Việt Dũng (trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cá độ 20 trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh, Tây Ba Nha và nhiều giải khác, có trận đặt cược lên tới 20 triệu đồng. Dũng đã chuyển hơn 1,6 tỷ đồng để cá độ và bị thua khoảng 100 triệu đồng.
