Theo đó, bị can Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc DongAbank) bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Trần Phương Bình được xác định là chủ mưu trong vụ án.
Trần Phương Bình là chủ mưu
Theo kết luận điều tra, Trần Phương Bình là bị can chính, chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm gây thiệt hại hơn 9.642 tỉ đồng. Những hành vi trái pháp luật của Trần Phương Bình cùng đồng phạm là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng DongAbank tại thời điểm ngày 31/12/2015, lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Trần Phương Bình đã chuyển cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) 70,5 tỉ đồng để nhờ Vũ “nhôm” mua 2.000 lượng vàng. Sau khi mua 2.000 lượng vàng, Vũ “nhôm” giao lại cho nhân viên của Trần Phương Bình. Tiếp đó, Bình chỉ đạo cấp dưới nhập kho quỹ DongAbank số vàng trên nhưng không lập chứng từ.
Tại cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” khai tháng 3/2015, Trần Phương Bình nhờ Vũ mua 2.000 lượng vàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tienphongbank). Từ ngày 10/3 – 13/3/2015, Bình cùng cấp dưới đã nộp tiền mặt và chuyển khoản tổng số tiền 70,5 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Vũ chuyển số tiền trên tới ngân hàng Tienphongbank để mua 2.000 lượng vàng. Tiếp đó, Vũ đến Tienphongbank chi nhánh Sài Gòn ký nhận 2.000 lượng vàng và giao lại cho nhân viên của Trần Phương Bình. Vũ khai không biết Bình mua vàng để làm gì cũng như không biết nguồn gốc số tiền trên.
Còn Trần Phương Bình khai mục đích nhờ Vũ “nhôm” mua vàng rồi nhập vào kho quỹ của ngân hàng nhằm mục đích làm giảm âm quỹ vàng.
Vũ "nhôm" giúp Trần Phương Bình mua hàng nghìn lượng vàng.
Nguyên phó Tổng giám đốc DongABank được đề nghị giảm nhẹ hình phạt
Liên quan tới vụ án bị can Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên phó tổng giám đốc phụ trách khu vực, phó Chủ tịch hội đồng tín dụng DongAbank) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo kết luận điều tra, Vân đã ký tờ trình đề nghị Trần Phương Bình phê duyệt cho nhóm khách hàng Hiệp Gia Phú vay 1.178 tỉ đồng sai quy định gây thiệt hại cho DongAbank số tiền 2.482 tỉ đồng (1.368 tỉ đồng tiền lãi), cho nhóm khách hàng Đồng Tiến vay 146,1 tỉ đồng sai quy định gây thiệt hại cho DongAbank số tiền 185 tỉ đồng (gồm tiền gốc là 104 tỉ đồng và tiền lãi là 81 tỉ đồng), cho nhóm khách hàng M&C vay sai quy định gây thiệt hại số tiền 1.036 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định, bị can Vân gây thiệt hại số tiền 3.704 tỉ đồng, vì vậy, Vân phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền trên.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Vân với vai trò là cấp dưới của Trần Phương Bình nên bị can Vân có ký duyệt cấp tín dụng hay không thì Trần Phương Bình vẫn phê duyệt cho vay để giải ngân hoặc xử lý nợ xấu. Quá trình điều tra, bị can Vân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, vì vậy, đề nghị áp dụng chính sách hình sự, giảm nhẹ hình phạt đối với bị can Vân.
Liên quan tới vụ án này, do hết thời hạn điều tra, hoặc người liên quan đã bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách ra thành hàng loạt án con để tiếp tục điều tra, làm rõ trong thời gian tới.
